[BITFRAUDE BREAKINGNEWS] Justiça brasileira bloqueia R$ 300 milhões de envolvidos em esquema de pirâmide Minerworld
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[BITFRAUDE BREAKINGNEWS] Justiça brasileira bloqueia R$ 300 milhões de envolvidos em esquema de pirâmide Minerworld

11 de maio de 2018

Twitter tenta resolver fraude com moedas virtuais

Não existe café grátis no mercado, mas milhares de incautos gananciosos ainda pensam que existe, desta forma após a deflagração de Operação Lucro Fácil no mês passado, agora o juiz David Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, mandou bloquear R$ 300 milhões em bens de 11 pessoas envolvidas em um suposto esquema de pirâmide financeira usando bitcoins, operado pela empresa Minerworld.

Bitcoin é fraude, criptomoeda é fraude puracriptomoedas Minerworld. Este caso já teria impactado mais de 50 mil pessoas em todo o país”>

Segundo o jornal Correio do Estado, a suspeita é de que os investigados atuassem como laranjas, por meio da abertura de contas, aquisição de imóveis e veículos. Em abril, a Justiça já havia bloqueado quantias semelhantes das empresas Bit Pago e Bit Ofertas, além da própria Minerworld, assim como de outras sete pessoas, incluindo Cícero Saad, considerado um dos chefes da organização.

“[Os suspeitos teriam participado] fosse atuando como fiadores, fosse atuando como sócios de fato (laranjas) da Minerworld, fosse atuando como sócio formal da empresa Bit Pago, fosse atuando como mentores do negócio, ou fosse organizando redes significativas de participantes no alegado esquema de pirâmide que deram um impulso ao projeto lesivo ao consumidor, auferindo, com isto, grandes lucros por estarem no topo da pirâmide de investidores”, diz o texto da decisão.

O bloqueio se dá diante da hipótese de que os prejuízos causados aos consumidores, que passam de 50 mil pessoas, dificilmente serão ressarcidos caso não haja rápidas medidas de indisponibilidade de bens dos envolvidos.

A Minerworld é acusada desde o ano passado de dar calotes em seus clientes. Em outubro, a companhia alegou hackers roubaram 851 bitcoins após uma suposta invasão à exchange Poloniex, em que a empresa depositava os bitcoins de seus usuários. Não houve, porém, nenhuma prova deste caso apresentado pela companhia.
fonte de consulta: infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/7414750/justica-brasileira-bloqueia-300-milhoes-envolvidos-esquema-piramide-com-criptomoedas

Veja também:

Kenneth Rogoff: Bitcoin tem mais chance de cair para US$ 100 do que disparar para US$ 100 mil

Até mais.

4 Comments

  • Reply Vil Bro 11 de julho de 2018 at 15:35

    11 JUL, 2018 13H05
    Justiça determina a prisão de sócios de pirâmide financeira de apostas com Bitcoin
    A atuação se dava por meio de um clube de apostas, em que os executivos prometiam lucro de 33% ao mês

     
    A Justiça da Bahia determinou a prisão preventiva de Danilo Santana, fundador da D9 Empreendimentos e acusado de atuar em um esquema de pirâmide financeira usando Bitcoin na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Segundo as apurações da Polícia Civil, os empresários envolvidos no caso podem ter tido um lucro de R$ 200 milhões.
    Atuando em diversos estados do País, o esquema funcionava pela internet e tinha como principal mecanismo as apostas em jogos de futebol. A esposa de Danilo, Kelliane Alves Gouveia Santana, também teve a prisão preventiva decretada. As informações são do portal G1.
     
    A atuação se dava por meio de um clube de apostas, em que os executivos prometiam lucro de 33% ao mês. De acordo com a polícia, pessoas chegaram a vender seus bens, como carros e casas, para entrarem no esquema, mas não conseguiam resgatar seus investimentos. A promotoria afirmou ainda que o líder da empresa D9 havia “zerado as contas e deixado o país”.
     
    Danilo foi indiciado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isaac Albuquerque, empresário dono da Tips Club, também está sendo investigado pelo envolvimento na pirâmide financeira.
     
    No ano passado, Danilo já havia tido sua prisão decretada, mas na época ele fugiu do País, levando seu nome a ser incluído na lista de procurados da Interpol. Em seguida, em abril desde ano, ele foi preso em Dubai, mas segundo o G1, a Justiça da Bahia não soube informar se o empresário foi solto novamente.
     
    https://www.infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/7511674/justica-determina-prisao-socios-piramide-financeira-apostas-com-bitcoin

  • Reply BIT FRAUDE COIN 12 de junho de 2018 at 16:30

    MOEDAS DIGITAIS
    Bitcoin desaba 12% e criptomoedas perdem US$ 42 bilhões após ataque à bolsa sul-coreana

    http://www.infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/7468305/bitcoin-desaba-criptomoedas-perdem-bilhoes-apos-ataque-bolsa-sul-coreana

  • Reply Vil Bro 18 de maio de 2018 at 17:58

    D9: O golpe da pirâmide financeira

    Golpe de R$ 200 mi usou imagem de Caio Ribeiro, Larissa Erthal e M. Carioca

    https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2018/05/18/golpe-de-r-200-mi-envolveu-larissa-erthal-m-carioca-e-goleira-da-selecao.htm

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