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    Multimoney: Corretora de câmbio é alvo de investigação de lavagem de dinheiro e crimes financeiros

    28 de junho de 2018

    Justiça brasileira bloqueia R$ 300 milhões de envolvidos em esquema de pirâmide Minerworld
    Multimoney: A corretora atuava no Sistema Financeiro Nacional como uma organização criminosa de natureza empresarial

    A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Line Up, com o objetivo de investigar uma corretora de câmbio estabelecida para a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Conforme a Polícia Federal, a corretora atuava no Sistema Financeiro Nacional (SFN) como uma organização criminosa de natureza empresarial.

    Como mudar de corretora?

    Foram cumpridos, por 60 policiais federais, 14 mandados de busca e apreensão, sendo cinco em São Paulo (SP) e nove entre as cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Blumenau, todas em Santa Catarina, além de dois mandados de prisão preventiva em desfavor dos diretores da instituição financeira, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC.

    Os nomes das pessoas e empresas envolvidas não foram divulgados, porém um jornal da região de Blumenau divulgou que policiais federais foram à casa de câmbio Multimoney nesta manhã.
    https://omunicipioblumenau.com.br/casa-de-cambio-e-pagamentos-djs-internacionais-sao-alvos-da-policia-federal-em-sc/

    A investigação teve início em 2013, quando a Polícia Federal investigava possível evasão de divisas realizada através de pagamentos a DJs de renome internacional que vinham atuar em Santa Catarina, com contratos subfaturados.

    A partir daí, a investigação chegou a uma corretora de câmbio que fazia parte do mesmo grupo econômico da empresa de eventos, sendo possível identificar indícios de gestão fraudulenta de instituição financeira nas seguintes ações:

    – Burlar os limites da posição cambial;
    – Movimentar moeda estrangeira de forma paralela e, após apreensão de valores, maquiar as operações;
    – Fracionar operações de câmbio para burlar os limites de valores a serem negociados;
    – Registrar operações sem a documentação suporte, fraudando a fiscalização;
    – Transferir moeda entre unidades sem identificar corretamente o destinatário;
    – Atuar no mercado paralelo de câmbio, fraudando as autorizações impostas pelo Banco Central;
    – Deixar de analisar e/ou identificar os clientes para fraudar os controles de prevenção à lavagem de dinheiro;
    – Usar documentos ideologicamente falsos para recuperar valores apreendidos;
    – Receber e realizar depósitos em espécie, vedado para operações de câmbio.

    A Polícia Federal descobriu também que foram realizadas 155 operações de câmbio com utilização dos nomes de 111 pessoas que já estavam mortas no momento do negócio, bem como pagamentos de terceiros no exterior que não eram os reais exportadores das mercadorias, inclusive mediante contratações feitas por empresas investigadas na Operação Lava Jato e ligadas a doleiro já condenado na referida operação.

    As atividades foram identificadas e registradas pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) em sete relatórios, em que foi apontado um total de mais de R$ 2 bilhões em movimentações atípicas.

    Também há fortes indícios de que representantes da corretora de câmbio tentaram obstruir as investigações mediante contato com um servidor público, a fim de serem instruídos sobre como reaver os valores apreendidos na investigação.

    As condutas criminais apuradas até o momento são gestão fraudulenta de instituição financeira, fraude contábil em instituição financeira, fraude cambial, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e obstrução de investigação contra o crime organizado.
    fonte de consulta: Casa de câmbio e pagamentos a DJs internacionais são alvos da Polícia Federal em SC

    Leia também:

    Twitter tenta resolver fraude com moedas virtuais

    Até mais.

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    Venda a descoberto – Aproveite a queda das ações

    12 de janeiro de 2016

    O investidor pode lucrar caso seus ativos venham a cair, se fizer uso de uma estratégia denominada venda a descoberto. Ao lidarmos com o mercado financeiro sabemos do risco corrido, mas além deste, a economia tem se mostrado ainda mais instável, principalmente diante dos fatos que vimos nesse começo de 2016: queda da Bolsa da China, nova alta do dólar e outros que interferem diretamente e indiretamente na compra e venda de ações.

    Venda a descoberto

    Diante de tamanha inconstância, através da venda a descoberto é possível ganhar mesmo com a queda das ações. Essa estratégia também é denominada short e ela permite que um determinado ativo que não está na carteira do investidor seja vendido para que ele possa comprá-lo novamente por um preço menor e garantir seu lucro a partir de então.

    A baixa tendência de um ativo não deve ser considerada um problema, já que ela também pode ser uma boa oportunidade para os investidores. Quem está iniciando suas operações na Bolsa tende a achar que apenas a Bolsa em alta proporciona possibilidades de ganho, mas a queda também pode possibilitar.

    A economia do país não tem sido das melhores e caso não recuperássemos a constância anterior, os investidores não precisariam sair da Bolsa por isso. Apesar de todo o contexto externo ser influente não é determinante para o insucesso nas operações, quando há uma boa estratégia por trás do investidor.

    Por que você deveria vender uma ação que não tem em sua carteira?

    Através de análise gráfica ou análise fundamentalista, o investidor ao perceber que uma determinada ação irá cair pode direcionar uma estratégia para ganhar a partir dessa situação. Caso o investidor venda a ação que estava em alta, para posteriormente comprá-la com um preço inferior consegue ganhar com essa diferença.

    A venda a descoberto deve ser realizada levando em consideração se será um trade superior a um dia, ou seja, se não for uma operação de day trade, na qual se compra ou vende ações no mesmo dia.

    Como o investidor não possui aquelas ações na carteira, necessita de “alugá-las”, assim  será preciso consultar a disponibilidade de BTC para os ativos de seu interesse. O BTC é o aluguel de ativos.

    Como funciona o BTC?

    Como uma espécie de empréstimo, certos investidores emprestam suas ações para outros, por um determinado tempo e valor. E você pode estar se perguntando: quem são esses investidores que emprestam suas ações?

    Eles são grandes investidores de longo prazo que não querem se desfazer das suas ações durante o período de contrato. Assim, eles alugam parte de suas ações e além de conseguirem mantê-las, conseguem ganhar com isso. Aqueles que pagam pelo aluguel das ações precisam delas apenas por um determinado prazo.

    Para quem quer aproveitar a queda das ações como uma oportunidade de ganho, as operações de venda são uma boa alternativa. Além de que podem ser utilizadas para proteger sua carteira de investimentos a partir de operações de Hedge.

    Então, mesmo que a bolsa esteja em baixa você deve se preparar e aproveitar o que ela pode te oferecer de melhor, a partir da venda a descoberto. Se ficou alguma dúvida quando a esta operação, poste nos comentários!

    Renata Cota – Equipe Toro Radar

    Livraria

    E-book: Ações Beneficiadas pela Alta do Dólar

    9 de dezembro de 2015

    Muitos investidores costumam ter dificuldades para entender as ações e setores da Bolsa de Valores, aliás, mais do que isto, saber o aspecto qualitativo de uma empresa (ação) é um dos maiores diferenciais competitivos de qualquer investidor. Para exemplificar, em 2015 as maiores altas da Bolsa foram de ações que se beneficiam com a alta do dólar!

    Se quem investe em renda variável não entender as empresas, acabará deixando passar oportunidades ou, pior ainda, poderá cair nas falsas oportunidades (você deve se lembrar ainda dos caso da OGX, MMX, Mundial, Milk, Agrenco, Tecnosolo, Varig, Telebrás, etc., certo?).

    Entender uma empresa e setor é fundamental para ser um investidor bem-sucedido, pois assim sabemos o que afeta seu valor justo.

    A quem interessar, baixe seu guia das ações beneficiadas pelo alta do dólar clicando aqui.
    mkt.bussoladoinvestidor.com.br/guia-definitivo-alta-do-dolar

    agora o dólar cai, piada do vasco, benjamin franklin na nota de dólar com camisa do vasco

    Até o próximo post.

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    Guest Post: Recuperação dos Estados Unidos e alta do dólar

    23 de outubro de 2014

    A recuperação dos Estados Unidos e a alta do dólar

    Esse mês recebemos a boa notícia de que a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 5,9%, sendo a menor desde o mês de julho de 2008 e antes da pior crise financeira por lá.

    Porém, o dólar subiu no mundo inteiro, inclusive no Brasil, pois o mercado está apostando que os juros americanos vão subir já no primeiro semestre do próximo ano. Devido ao fato de que os jutos são o preço do dinheiro, então se os juros sobem nos Estados Unidos, o valor do dólar só tende a aumentar.

    A taxa de juros americana ficou em um patamar que conhecemos bem, desde a crise de 2008, de forma desproporcional, ou seja, entre 0 e 0,25% ao ano. Isso quer dizer que as pessoas que compram um título americano perde para a inflação, pois esta gira em torno de 2% ao ano nos EUA.

    O Brasil ainda sofre com a inflação, o que se tornou um problema histórico chegando em 11% ao ano, então o Real acabou se valorizando nos últimos 10 anos e isso parece ser bom, pois o brasileiro consegue comprar mais produtos importados e viajar com mais frequência, inclusive para o exterior.

    A alta do dólar acaba por ser um problema bom ao nosso país, embora associamos isso aos problemas estruturais do país. Podemos dizer que a alta do dólar só é ruim para o combate a inflação, assim como para nossos planos de viagem com o dólar turismo, porém no geral esse movimento cambial acaba tornando nossos custos internos mais baixos, deixando o Brasil mais competitivo internacionalmente.

    Um exemplo disso é que cada vez mais brasileiros compram imóveis de alto padrão em Miami, por exemplo, além de outras cidades como Orlando, na Flórida. Mas agora com o crescimento dos Estados Unidos, isso se tornou algo excelente para o mundo todo, uma vez que esse país é o maior importador mundial, o que estimula o comércio no mundo inteiro.

    Taxa de juros real negativa nos Estados Unidos

    A taxa de juros descontada da inflação é vista como algo bizarro, mas seu fim está mais próximo. Assim como no início dos anos 2000 essa taxa de juros se tornou bizarra e mantê-la por muito tempo é perigoso.

    Já em 2002, também ano eleitoral, o dólar atingiu o entorno de R$ 4 devido ao chamado “risco-Lula”, mas com o contexto cambial dessa época o Brasil foi ajudado para voltar a crescer em 2004. Daí então foi baseado em exportações e com o efeito positivo que se alastrou por várias indústrias nacionais, possibilitou o crescimento que presenciamos nos anos de 2007 a 2010 que só não cresceu ainda mais por causa da crise dos Estados Unidos.

    Agora com a alta do dólar podemos ver, novamente, a recuperação americana e com isso os efeitos positivos. Com o dólar mais caro, a Bolsa poderá ser derrubada para um nível mais atraente e com sua recuperação futura, pode ser repetido algo que aconteceu nos anos 2000 que foi onde a Bolsa brasileira acabou por subir muito.

    Fique atento, afinal, no Brasil um dólar que está mais alto gera uma pressão inflacionária ainda maior e isso será um desafio devido aos desajustes fiscais do governo.

    No caso dos Estados Unidos, é muito importante que não aconteça algo semelhante, como o que aconteceu em 2004 a 2006 onde houve uma explosão irracional de muita euforia. Vamos torcer para que o mercado, o Fed e os cidadãos comuns de lá tenham aprendido a lição nessa época.

    Imagem: exame.abril.com.br

    Por Andreia Silveira, colaboradora do blog www.dolarturismo.net/ e http://www.financiamento.net/

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