Pirâmide financeira baiana: D9 Clube

D9 e MinerWorld: suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira

Na ação, bens como moto aquática e uma Harley Davidson foram apreendidos - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Crime de pirâmide financeira é desmontado em Itabuna

Um esquema fraudulento que lesou milhares de pessoas e rendeu mais de R$ 200 milhões aos suspeitos foi desmontado no município de Itabuna (a 435 quilômetros de Salvador). A ação conjunta foi realizada pelos departamentos de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Polícia do Interior (Depin). As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 4, pela Polícia Civil.

Segundo o órgão, uma das ações ocorreu nesta quinta, 3, na sede da empresa conhecida como D9 Clube, na avenida Ruffo Galvão, no Centro de Itabuna. No local, foram apreendidos carros, uma moto aquática, uma motocicleta Harley Davidson, um servidor de internet e um drone.

A investigação – que teve início na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Itabuna, com o delegado Humberto Matos – revelou que a quadrilha aplicava um golpe classificado como de cooptação progressiva de pessoas, também conhecido como pirâmide financeira.

A empresa de fachada D9 Clube era utilizada para comercializar o serviço de treinamento de pessoas em apostas esportivas.

Conforme a Polícia Civil, para atrair as vítimas, a empresa informava no site oficial e em redes sociais abertas que o percentual de lucro obtido com as realizações das apostas de seus clientes seria de 33% sobre o valor investido, com pagamento semanal durante um ano, e ao final, o valor principal investido seria devolvido.

Os integrantes da quadrilha vão responder pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, pichardismo (que é o crime contra a economia popular), exploração fraudulenta de credulidade pública. Este último crime se diferencia do estelionato porque o número de pessoas é indeterminado.
fonte de consulta: atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1883301-crime-de-piramide-financeira-e-desmontado-em-itabuna

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Até o próximo post.

There are 5 comments left Go To Comment

  1. Vil Bro /

    8 de dezembro de 2017 às 11:06
    O caso aconteceu em Iguatu

    A Polícia Civil de Iguatu desarticulou, nesta quinta-feira (7), uma quadrilha que aplicava golpes de Pirâmide Financeira, no município e em outras cidades da Região Centro Sul. A estimativa é que o grupo tenha roubado cerca de R$ 5 milhões de pelo menos 57 vítimas.

    Para participar do esquema, cada pessoa teria que investir na Pirâmide Financeira que era chamada de “D9 clube de empreendedores”, com valor mínimo de R$ 6.750. Uma das vítimas chegou a aplicar R$ 500 mil. A promessa era de que teriam lucros de mais de 30% ao mês e de 300% ao ano.

    As vítimas relataram que esse dinheiro era entregue em mãos aos líderes do grupo, e que os pagamentos dos lucros eram devolvidos, mas de repente elas pararam de receber os valores. O delegado Wesley Alves foi o responsável pela Operação.

    Cinco homens e uma mulher estão envolvidos no esquema criminoso, incluindo um pastor evangélico e comerciantes locais. Devido às investigações, não foram divulgados os nomes.

    Nesta primeira fase da Operação Pirâmide, a Polícia Civil decretou o bloqueio dos bens dos seis líderes do grupo, porém, eles aguardam resposta da Justiça em liberdade.

    O golpe causou também um dano para toda a economia e para o comércio iguatense, tendo em vista que vários empresários, pequenos comerciantes, servidores públicos e profissionais liberais investiram altas quantias em dinheiro, porém não tiveram o retorno prometido, ficando todos no prejuízo.
    tribunadoceara.uol.com.br/noticias/ceara/grupo-com-pastor-evangelico-da-golpe-de-r-5-milhoes-com-piramide-financeira-em-iguatu

  2. AdminBro /

    FRAUDE: Esquema de pirâmide TIPS CLUBE e D9 são descobertos pelo Ministério Público Federal
    Por Aline Werneck – 14 de agosto de 20170832

    Itabuna apareceu, novamente, na mídia nacional de forma negativa. E, agora, figurou no Fantástico (Rede Globo) como a cidade das pirâmides… financeiras. O repórter José Raimundo mostrou o esquema da D9 e Tips Club, estourado pela Polícia Civil há cerca de 10 dias ao cumprir mandados de busca e apreensão em imóveis do esquema.

    O programa também abordou a ascensão financeira e a boa vida dos criadores das pirâmides no sul da Bahia, Danilo Santana (D9) e Isaac Albuquerque (Tips). Pessoas que botaram dinheiro no esquema de olho nos lucros e os delegados André Aragão e Humberto Matos, que investigam a pirâmide financeira, foram ouvidos.

    http://www.rota51.com/home/2017/08/14/fraude-esquema-de-piramide-tips-clube-e-d9-sao-descobertos-pelo-ministerio-publico-federal

    1. AdminBro /

      Edição do dia 13/08/2017
      13/08/2017 22h03 – Atualizado em 14/08/2017 12h41
      Aplicativos de apostas esportivas estão sob investigação na Bahia
      A promessa de dinheiro fácil fez novas vítimas. Para a polícia, o esquema de apostas em campeonatos esportivos não passa de pirâmide financeira.
      http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/08/dois-aplicativos-de-apostas-esportivas-estao-sob-investigacao-na-bahia.html

    2. Chega de Golpistas e Picaretas /

      Investigação
      Golpe da pirâmide financeira: vítimas do RS serão ouvidas nesta terça-feira
      Segundo as investigações, empresa baiana D9 oferece ganhos imediatos entre 30% e 150%, mas fica com dinheiro dos investidores

      Por: Eduardo Matos
      14/08/2017 – 18h57min | Atualizada em 14/08/2017 – 19h48min

      Golpe da pirâmide financeira: vítimas do RS serão ouvidas nesta terça-feira
      Divulgação Ministério Público – RS / Automóveis apreendidos na residência do suspeito

      A Promotoria de Justiça de Sapiranga e a Polícia Civil investigam um golpe, através de pirâmide financeira, que vem sendo aplicado no Rio Grande do Sul. Com a promessa de ganhos fáceis, a empresa D9, que tem sede em Itabuna, no sul da Bahia, tem deixado vítimas também em solo gaúcho.

      zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2017/08/golpe-da-piramide-financeira-vitimas-do-rs-serao-ouvidas-nesta-terca-feira-9869705.html

      FRAUDE
      Polícia investiga formação de pirâmides financeiras com atuação em PE
      As empresas chamadas D9 Empreendimentos e Tips Clube prometiam dinheiro fácil com apostas em jogos esportivos

      Publicado em 15/08/2017, às 10h41
      http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2017/08/15/policia-investiga-formacao-de-piramides-financeiras-com-atuacao-em-pe-301230.php

  3. AdminBro /

    Suspeita de pirâmide financeira leva à prisão de 230 na China
    Segundo as autoridades, a plataforma de investimento em filantropia Shanxinhui enganava os investidores; o fundador da empresa foi preso no dia 21
    31 jul 2017, 12h17 – Publicado em 31 jul 2017, 12h16 more_horiz

    Protesto China Shanxinhui
    Protesto China Shanxinhui

    Na última semana, centenas de pessoas defenderam a plataforma Shanxinhui, acusada de fraude, em Pequim. (@hihi9420/Twitter)
    A polícia chinesa anunciou a detenção de 230 pessoas no sul do país em uma investigação sobre uma fraude em um esquema de pirâmide, supostamente realizada em uma plataforma on-line de investimentos. A investigação envolve 55 empresas e 142 pessoas dos detidos serão objetos de processos penais, segundo anunciou a polícia da província de Guangdong (sul da China).

    http://veja.abril.com.br/economia/suspeita-de-piramide-financeira-faz-230-serem-presos-na-china/

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