D9 e MinerWorld: suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira
Crime de pirâmide financeira é desmontado em Itabuna
Um esquema fraudulento que lesou milhares de pessoas e rendeu mais de R$ 200 milhões aos suspeitos foi desmontado no município de Itabuna (a 435 quilômetros de Salvador). A ação conjunta foi realizada pelos departamentos de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Polícia do Interior (Depin). As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 4, pela Polícia Civil.
Segundo o órgão, uma das ações ocorreu nesta quinta, 3, na sede da empresa conhecida como D9 Clube, na avenida Ruffo Galvão, no Centro de Itabuna. No local, foram apreendidos carros, uma moto aquática, uma motocicleta Harley Davidson, um servidor de internet e um drone.
A investigação – que teve início na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Itabuna, com o delegado Humberto Matos – revelou que a quadrilha aplicava um golpe classificado como de cooptação progressiva de pessoas, também conhecido como pirâmide financeira.
A empresa de fachada D9 Clube era utilizada para comercializar o serviço de treinamento de pessoas em apostas esportivas.
Conforme a Polícia Civil, para atrair as vítimas, a empresa informava no site oficial e em redes sociais abertas que o percentual de lucro obtido com as realizações das apostas de seus clientes seria de 33% sobre o valor investido, com pagamento semanal durante um ano, e ao final, o valor principal investido seria devolvido.
Os integrantes da quadrilha vão responder pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, pichardismo (que é o crime contra a economia popular), exploração fraudulenta de credulidade pública. Este último crime se diferencia do estelionato porque o número de pessoas é indeterminado.
fonte de consulta: atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1883301-crime-de-piramide-financeira-e-desmontado-em-itabuna
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Até o próximo post.
8 Comments
Brasileiro acusado de pirâmide de ‘bitcoin’ que deu golpe de R$ 200 milhões é encontrado morto
Por Wagner Riggs – 01 DEZ, 2018 10:45
O corpo de Márcio Rodrigo dos Santos, um dos líderes do esquema de pirâmide financeira com bitcoin, D9 Clube de Empreendedores, foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um carro na madrugada do dia 13 de setembro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
De acordo com o UOL, a polícia aponta vingança como motivação no assassinato do autointitulado marqueteiro do golpe que deu prejuízo de R$ 200 milhões a centenas de pessoas no Brasil e no exterior.
No ano passado, Rodrigo havia sido denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP-RS) como um dos líderes do grupo de fraudadores e acabou sendo preso. No entanto, ele foi libertado e continuou a cometer as falcatruas.
“Ele não parou depois que deixou a prisão”, disse uma pessoa próxima a ele, segundo a reportagem.
A Polícia Civil catarinense disse que há três meses Rodrigo trocou mensagens de celular com dois investidores — supostamente lesados por ele. Eles marcaram, então, o encontro que teve como desfecho o homicídio.
Leia mais a seguir:
https://portaldobitcoin.com/acusado-de-piramide-de-bitcoin-que-deu-golpe-de-r-200-milhoes-e-encontrado-morto/
D9
Citado em golpe de pirâmide financeira de R$ 200 milhões já foi condenado por crime sexual
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/06/11/suspeito-de-participar-de-golpe-r-200-milhoes-ja-foi-condenado-por-crime-sexual.htm
Bitcoins, pirâmide financeira e fuga para Dubai: brasileiro aplica golpe de R$ 200 milhões
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/04/29/bitcoins-piramide-financeira-e-fuga-para-dubai-brasileiro-aplica-golpe-de-r-200-milhoes.htm
8 de dezembro de 2017 às 11:06
O caso aconteceu em Iguatu
A Polícia Civil de Iguatu desarticulou, nesta quinta-feira (7), uma quadrilha que aplicava golpes de Pirâmide Financeira, no município e em outras cidades da Região Centro Sul. A estimativa é que o grupo tenha roubado cerca de R$ 5 milhões de pelo menos 57 vítimas.
Para participar do esquema, cada pessoa teria que investir na Pirâmide Financeira que era chamada de “D9 clube de empreendedores”, com valor mínimo de R$ 6.750. Uma das vítimas chegou a aplicar R$ 500 mil. A promessa era de que teriam lucros de mais de 30% ao mês e de 300% ao ano.
As vítimas relataram que esse dinheiro era entregue em mãos aos líderes do grupo, e que os pagamentos dos lucros eram devolvidos, mas de repente elas pararam de receber os valores. O delegado Wesley Alves foi o responsável pela Operação.
Cinco homens e uma mulher estão envolvidos no esquema criminoso, incluindo um pastor evangélico e comerciantes locais. Devido às investigações, não foram divulgados os nomes.
Nesta primeira fase da Operação Pirâmide, a Polícia Civil decretou o bloqueio dos bens dos seis líderes do grupo, porém, eles aguardam resposta da Justiça em liberdade.
O golpe causou também um dano para toda a economia e para o comércio iguatense, tendo em vista que vários empresários, pequenos comerciantes, servidores públicos e profissionais liberais investiram altas quantias em dinheiro, porém não tiveram o retorno prometido, ficando todos no prejuízo.
tribunadoceara.uol.com.br/noticias/ceara/grupo-com-pastor-evangelico-da-golpe-de-r-5-milhoes-com-piramide-financeira-em-iguatu
FRAUDE: Esquema de pirâmide TIPS CLUBE e D9 são descobertos pelo Ministério Público Federal
Por Aline Werneck – 14 de agosto de 20170832
Itabuna apareceu, novamente, na mídia nacional de forma negativa. E, agora, figurou no Fantástico (Rede Globo) como a cidade das pirâmides… financeiras. O repórter José Raimundo mostrou o esquema da D9 e Tips Club, estourado pela Polícia Civil há cerca de 10 dias ao cumprir mandados de busca e apreensão em imóveis do esquema.
O programa também abordou a ascensão financeira e a boa vida dos criadores das pirâmides no sul da Bahia, Danilo Santana (D9) e Isaac Albuquerque (Tips). Pessoas que botaram dinheiro no esquema de olho nos lucros e os delegados André Aragão e Humberto Matos, que investigam a pirâmide financeira, foram ouvidos.
http://www.rota51.com/home/2017/08/14/fraude-esquema-de-piramide-tips-clube-e-d9-sao-descobertos-pelo-ministerio-publico-federal
Edição do dia 13/08/2017
13/08/2017 22h03 – Atualizado em 14/08/2017 12h41
Aplicativos de apostas esportivas estão sob investigação na Bahia
A promessa de dinheiro fácil fez novas vítimas. Para a polícia, o esquema de apostas em campeonatos esportivos não passa de pirâmide financeira.
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/08/dois-aplicativos-de-apostas-esportivas-estao-sob-investigacao-na-bahia.html
Investigação
Golpe da pirâmide financeira: vítimas do RS serão ouvidas nesta terça-feira
Segundo as investigações, empresa baiana D9 oferece ganhos imediatos entre 30% e 150%, mas fica com dinheiro dos investidores
Por: Eduardo Matos
14/08/2017 – 18h57min | Atualizada em 14/08/2017 – 19h48min
Golpe da pirâmide financeira: vítimas do RS serão ouvidas nesta terça-feira
Divulgação Ministério Público – RS / Automóveis apreendidos na residência do suspeito
A Promotoria de Justiça de Sapiranga e a Polícia Civil investigam um golpe, através de pirâmide financeira, que vem sendo aplicado no Rio Grande do Sul. Com a promessa de ganhos fáceis, a empresa D9, que tem sede em Itabuna, no sul da Bahia, tem deixado vítimas também em solo gaúcho.
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zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2017/08/golpe-da-piramide-financeira-vitimas-do-rs-serao-ouvidas-nesta-terca-feira-9869705.html
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FRAUDE
Polícia investiga formação de pirâmides financeiras com atuação em PE
As empresas chamadas D9 Empreendimentos e Tips Clube prometiam dinheiro fácil com apostas em jogos esportivos
Publicado em 15/08/2017, às 10h41
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2017/08/15/policia-investiga-formacao-de-piramides-financeiras-com-atuacao-em-pe-301230.php
Suspeita de pirâmide financeira leva à prisão de 230 na China
Segundo as autoridades, a plataforma de investimento em filantropia Shanxinhui enganava os investidores; o fundador da empresa foi preso no dia 21
31 jul 2017, 12h17 – Publicado em 31 jul 2017, 12h16 more_horiz
Protesto China Shanxinhui
Na última semana, centenas de pessoas defenderam a plataforma Shanxinhui, acusada de fraude, em Pequim. (@hihi9420/Twitter)
A polícia chinesa anunciou a detenção de 230 pessoas no sul do país em uma investigação sobre uma fraude em um esquema de pirâmide, supostamente realizada em uma plataforma on-line de investimentos. A investigação envolve 55 empresas e 142 pessoas dos detidos serão objetos de processos penais, segundo anunciou a polícia da província de Guangdong (sul da China).
http://veja.abril.com.br/economia/suspeita-de-piramide-financeira-faz-230-serem-presos-na-china/