‘GOLPE’ Articles at Defenda Seu Dinheiro, Page 4

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Bandidos no mercado financeiro

15 de dezembro de 2016

Todo mundo sabe que o mercado financeiro está repleto de 171s e que raramente algum vai para cadeia, mas felizmente as coisas estão mudando, vide a Operação Lava Jato e suas ramificações levando muito colarinho branco pro xinlindró!
No mercado mobiliário não tem sido diferente!

Revista Exame: Crime na bolsa

É preciso tomar muito cuidado com comunidades de mercado financeiro na internet, pois ali é um antro de picaretas/m2 virtual!

Esta semana nos Estados Unidos dois traders são presos acusados de manipularem preços de mais de 2 mil ações. Órgãos reguladores e forças judiciais verificaram diversos casos de controle de preços, que ocorreram mais de 23 mil vezes e que duraram apenas poucos minutos.

E dias atrás prenderam outro aqui no Brasil também:

CVM condena Rafael Ferri por manipulação de ações da Mundial
Em novembro a Justiça Federal sentenciou Ferri em 3 anos e 9 meses de reclusão por uso de informação privilegiada e manipulação de mercado
Por Estadão Conteúdo / 8 dez 2016, 20h14 – Atualizado em 8 dez 2016, 20h59
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Muito cuidado ao encontrar e escolher as suas oportunidades de investimentos e negócios!
Os charlatões estão sempre de olho no seu rico dinheirinho.

Até mais.

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Fraude: CVM suspende agentes autônomos por 5 anos por inflar negociação de ações de clientes

27 de setembro de 2016

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A Comissão de Valores Mobiliários condenou a cinco anos de inabilitação os sócios da empresa D&F Agentes Autônomos Fabiano Manoel Teixeira e Desirre Bitencourt Pacheco. A empresa, com sede em Porto Alegre, foi ainda multada em R$ 600 mil pela atividade de administração de carteiras sem registro e pela prática de “churning”, nome dado à realização de diversos negócios com ações do cliente apenas para criar ganhos de corretagem para os operadores e prejuízo para os investidores.

Veja mais clicando no link a seguir:

CVM suspende agentes autônomos por 5 anos por inflar negociação de ações de clientes

Ministério Público denuncia diretor da Oi por golpe milionário

23 de agosto de 2016

O Ministério Público do Rio Grande do Sul fez uma denúncia contra diretor da Oi. Foi informado que 3ª Vara Criminal de Passo Fundo recebeu denúncia oferecida pelo órgão contra os advogados Maurício Dal Agnol, Pablo Pacheco dos Santos, Marco Antonio Bezerra Campos e Gabriel de Freitas Melro Magadan e contra o diretor Jurídico da Oi (OIBR4), Eurico de Jesus Teles Neto por conta de um golpe milionário. Se trata de um esquema estelionatário de acordo com a Polícia Federal, o qual lesou mais de 30 mil pessoas no estado. O golpe começou em 2009, mas o caso só foi descoberto durante a Operação Carmelina, deflagrada em fevereiro de 2014.

Eurico Teles, ressalta a denúncia, firmou acordos com advogados que atuavam em processos contra a empresa de telefonia Oi. O grupo que fazia os golpes captava clientes e entrava com ações para reivindicar valores referentes à propriedade de linhas telefônicas fixas. As ações eram julgadas procedentes, mas o valor recebido não era repassado aos clientes ou era pago em quantia muito menor da que havia sido estipulada.

Teles Neto foi denunciado por ter promovido o acordo no valor de R$ 50 milhões com o advogado Maurício Dal Agnol, que atuava em processos de clientes contra a Oi, para que renunciassem a 50% dos créditos de clientes em 5.557 processos em favor da Oi, segundo nota do MP-RS. Ou seja, com as ações aprovadas na Justiça, o representante legal não repassava o valor total a receber aos consumidores. O comunicado diz que houve acordos similares com os outros advogados denunciados.

Qual o destino final da Oi?
Acompanhe as cenas dos próximos capítulos…

m.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/5463348/denuncia-diretor-por-golpe-milionario-ser-contrata-advogados-para-barrar

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Pirâmide financeira NNEX é condenada condena a indenizar investidor

12 de julho de 2016

A casa caiu para mais um ponzi scheme no Brasil. O juiz da Comarca de Tangará, Flávio Ricardo Pires de Amorim, condenou a NNEX (Marketing Digital Eireli) a ter que pagar a um cidadão, a título de dano material, o valor de R$ 4.072,00, bem como pagar, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 5 mil, acrescidos de juros e correção monetária, por ter praticado fraude financeira que causou danos à vítima autora da ação judicial.

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Neste processo, o autor disse que atraído pela promessa de alto investimento, investiu na empresa, contudo esta passou a ser investigada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte sob a suspeita de crime contra a economia popular.
Sustentou que caiu drasticamente a remuneração do investimento com mudanças de regras, acarretando, ao final, um prejuízo de R$ 4.072, razão pela qual requereu a condenação da empresa a restituir o valor, além da condenação em danos morais.

Cuidado com o golpe do iFreex!

30 de junho de 2016

Parece que o estoque de golpistas e incautos não tem fim. Sempre tem um nova arapuca e novas vítimas prontinhas para cair no canto da sereia. A nova pirâmide financeira que foi descoberta no Espírito Santo tem semelhança com Telexfree.
Tem um charlatão foragido nos EUA, o qual nega ser o dono da Ifreex. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão no ES, PB, MT e BA.

A pirâmide tinha promessas de ficar rico facilmente. A Ifreex é uma empresa em paraíso fiscal envolvida em suposto esquema de fraude financeira desmantelada na quarta-feira (15/06/2016) pela Operação Mintaka. As suas semelhanças com a Telexfree não estão apenas no nome.

Golpe Duplo – filme 2015

26 de maio de 2016

Bom filme sobre golpes e golpistas, tudo em grande estilo com um mestre ensinando tudo para sua estagiária.

Confiram que vale a pena assistir.

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Sinopse:

Um gestor de um grupo de ladrões (Will Smith) ensina a uma aspirante a ladra (Margot Robbie) a arte do furto. Os dois se apaixonam, mas o ofício fala mais alto e ele acaba deixando ela pelo caminho. Anos depois, eles se reencontram numa corrida em Buenos Aires em que o favorito (Rodrigo Santoro) tenta ser mais esperto que seus concorrentes.
omelete.uol.com.br/filmes/focus

Até mais.

Filmes

As Duas Faces de Janeiro – Filme 2014

18 de maio de 2016

As Duas Faces de Janeiro (The Two Faces of January) é um bom filme sobre golpistas e vigaristas. O elenco é de primeira.

Sinopse:

Nos anos 1960, o jovem casal Chester e Colette decide fazer uma viagem de barco à Grécia. No local, eles conhecem Rydal, um guia americano que fala grego e decide ajudá-los no passeio. O que eles não sabem é que Rydal é conhecido por aplicar golpes nos turistas… Mas Chester e Colette também têm os seus segredos, e certa noite, quando o guia decide visitá-los em seu quarto de hotel, descobre o cadáver de um homem que Chester afirma tê-lo atacado. Sem saber como sair da situação, Rydal ajuda a remover o corpo. Logo, o trio acaba envolvido em um crime do qual não pode mais fugir.
adorocinema.com/filmes/filme-195432

Geral

Questão para reflexão: Go-Liberty é uma fraude?

3 de maio de 2016

APENAS UMA QUESTÃO PARA REFLEXÃO com base na liberdade de expressão * e estudos de outros sites os quais são referenciados no transcorrer deste post:

– Afinal de contas, Go-Liberty é mais um esquema de pirâmide igual tantos outros que surgiram na história recente da internet brasileira?

*Liberdade de expressão é o direito de qualquer indivíduo manifestar, livremente, opiniões, ideias e pensamentos pessoais sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade. É um conceito fundamental nas democracias modernas nas quais a censura não tem respaldo moral.

Conferir também http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

Segundo o artigo Go-Liberty é uma FRAUDE – SEGREDO DESMASCARADO!, parece que não há dúvidas quanto a isto, porém sempre tem novos incautos para cair em novos golpes de ponzi scheme no Brasil e no mundo.

Outro artigo que vai na mesma linha do citado logo acima é este aqui:

FRAUDE MULTINÍVEL
GO-LIBERTY É UMA FRAUDE – GOLPE DE COTAS E APPS!
PUBLICADO A 17 MAIO, 2016

Ainda conforme o primeiro estudo citado nest post, é necessário que você não seja o próximo otário a cair na fraude Go-Liberty. O dono da pirâmide Wings Network promete ganhos 300% sem fazer nada. Você vai ficar realmente impressionado depois de ler o referido post. Se você pensa em investir na Go-Liberty, é melhor ler tudo o que descobriram. A moda das novas pirâmides parece ser cotas. Neste esquema, falam em divisão global de lucros. É a mesma coisa! Eles estão de volta, só que agora com mais experiência e com mais apetite pelo dinheiro dos otários. O filme vai ser quase o mesmo. O dono anônimo verdadeiro é um criador de pirâmides, aos passo que já os desavisados são outros.

Atenção, consoante os estudos referenciados aqui, a Go-Liberty não é marketing multinível. Logo se conclui que no marketing multinível os participantes só ganham pelas suas vendas diretas.

Para ler mais detalhes, clique no link a seguir:

ANÁLISE FRAUDE GO-LIBERTY

Ponzi-Schemes

Até mais!

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Golpe do envio de boletos falsos

28 de abril de 2016

O golpe do envio de boletos falsos continua fazendo novas vítimas e desafia os bancos, pois quadrilhas especializadas neste tipo de crime adulteram as cobranças. Para os Procons, o credor (banco) é responsável pela segurança.

Fraude: Alice quase ficou no prejuízo em mais de R$ 5 mil depois de pagar boleto falso de conta do cartão de crédito

No Jornal Hoje que acabou de ir ao ar (28/04/2016), reportagem apresenta promotores que tentam barrar envio de boletos ilegais de cobrança de associações por novos sócios. Diversas vítimas foram aposentados.

A FEBRABAN diz que os bancos também são prejudicados neste tipo de golpe. Conforme o Procon-SP esclarece, em casos como esse, o consumidor não pode ficar com o prejuízo, pois a responsabilidade é do credor, ou seja, faz parte do risco do negócio.

As cobranças falsas entregues diretamente nas residências pelos correios ou até mesmo por e-mail. A Febraban reforça que a fraude ocorre no caminho da entrega, quando criminosos interceptam o documento e alteram o código de barras. De acordo com a entidade, o problema normalmente ocorre com cobranças sem registro, cujo boleto é emitido pelo fornecedor do produto ou serviço. Quando o boleto é emitido pelo banco que receberá a cobrança, e que “tem maior controle do processo (de emissão à entrega)”, o que, segundo a entidade, reduz as chances de fraude.

Infelizmente este é um dos golpes que mais tem acontecido nas compras pela internet, envio de boletos por empresas falsas. Empresas são criadas na internet, com páginas, endereço, telefone, mas elas não existem, as pessoas fazem compras, e depois de um certo tempo, a empresa deleta o site e some. E todos os dados da mesma que estavam nas páginas do site são falsos. Tome cuidado e não seja o pato da vez. Nunca se esqueça, quando a esmola é demais, o santo desconfia.

Veja também:

ONDA DE BOLETOS FALSOS E GOLPES NA INTERNET
Muitas pessoas são enganadas e acabam pagando boletos falsos ou comprando mercadorias de empresas falsas.

Associações dão golpe do boleto em microempresários novatos

Até mais.

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Golpes e picaretagens na bolsa de valores: Pump and Dump

20 de abril de 2016

Você sabe o que é o golpe de pump and dump na bolsa de valores?
Esta expressão em inglês quer dizer algo como “inflar e largar”. Geralmente é aplicado em ações de baixa liquidez e com o preço muito baixo, de preferência aquelas ações cotadas em centavos (penny stocks).

Para realizar esta picaretagem uma pessoa ou um grupo de pessoas compra grandes quantidades de alguma ação de baixo valor e baixa liquidez e espalha boatos para o papel subir, geralmente em fóruns de mercado financeiro, antro de picaretas na internet.

O golpe é muito conhecido na bolsa de valores, mas assim como as pirâmides, sempre tem um monte de “pato” que ainda cai nele e isto não é exclusividade do Brasil, existe em todo mundo. Quem geralmente ganha nestes tipos de trades são apenas os primeiros a entrar, ou seja, quem começou ou entrou de gaiato bem no começo da inflada do preço dos ativos. Os últimos sempre acabam morrendo com o “mico” na mão e pagam a conta. Como diz o ditado, o último que sair que apague a luz.

Tome muito cuidado com os boatos e fuja de fontes duvidosas de informação, além de observar gráficos de ações que tenham altas repentinas e ficaram vários períodos sem negociação ou com pouquíssimos negócios. Se mesmo assim você ainda desejar operar com este tipo de ação (mico), é bom montar uma boa estratégia, fazer simulações e nunca entrar com muito dinheiro, ou seja, apenas colocar aquilo que não irá mesmo lhe fazer falta caso a empresa seja bloqueada na bolsa e não possa desfazer sua posição. Alguns exemplos deste último caso citado são:
– Milk – MILK11 (MILK33), Agrenco – AGEN11(AGEN33), Schlosser – SCLO4, etc.

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Nunca esqueça de verificar a saúde financeira da empresa, se ela ainda produz algo, se dá lucros, se está entregando os balanços em dia, verificar notificações na CVM e na BM&FBOVESPA, verificar se está em recuperação judicial, se já faliu, mas ainda tem um CNPJ e listagem na bolsa de valores ativo, entre outros detalhes.

Além do mais, sempre é importante desconfiar quando entrar em algum fórum, blog ou rede social e tiver um post/tópico prometendo que determinada ação “vai bombar”.

Pump and dump: saiba o que é e como evitar esse tipo de “golpe” com ações – InfoMoney

Critérios de classificação das ações de 5ª linha (micos)

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